Dan Gertler el amigo de Trump

El Departamento del Tesoro impuso sanciones al multimillonario israelí Dan Gertler en 2017 por corrupción en África. En los últimos días de mandato de Donald Trump, se revocaron sin ninguna explicación.

A principios de diciembre, un multimillonario israelí llamado Dan Gertler hizo una inusual petición al Departamento del Tesoro.

Un magnate de la minería que había sido acusado durante años de corrupción en los acuerdos que hizo con los líderes de la República Democrática del Congo, el Sr. Gertler había sido abofeteado con duras sanciones por la administración Trump en 2017, cortando efectivamente su acceso al sistema bancario internacional y congelando el dinero que tenía en los bancos estadounidenses.

Desde entonces, había intentado sin éxito que se revocaran las sanciones contratando a poderosos lobistas y abogados, entre ellos Alan Dershowitz, que había representado al presidente Donald J. Trump en su primer juicio de destitución, y el exdirector del F.B.I. Louis Freeh.

Pero con el tiempo que se le está acabando a la administración de Trump y la administración entrante de Biden que probablemente no dará mucha importancia a sus peticiones, el Sr. Gertler puso una última oferta sobre la mesa: Accedería a que monitores externos hicieran un seguimiento de sus negocios y presentaran informes periódicos sobre sus transacciones financieras si Estados Unidos levantaba las sanciones.

La respuesta llegó a mediados de enero, cuando sólo quedaban unos días del mandato del señor Trump: El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, concedió al Sr. Gertler gran parte de lo que quería, firmando, sin ningún anuncio público, un acuerdo de un año que le dio acceso al dinero congelado en los bancos estadounidenses y le permitió una vez más hacer negocios con instituciones financieras en todo el mundo.

La decisión sorprendió y enfureció a los diplomáticos estadounidenses en Washington y en África, así como a los funcionarios del gobierno y a los activistas de derechos humanos en la República Democrática del Congo, donde Gertler había sido acusado años antes por las Naciones Unidas y otros grupos de trabajar con la familia gobernante de entonces en acuerdos que saqueaban la riqueza mineral de la nación y apoyaban a un régimen corrupto.

Y ha dejado a la administración de Biden luchando para determinar cómo el Sr. Gertler logró hacerlo – y si puede ser revertido.

El episodio tiene ecos de las concesiones de clemencia de última hora del Sr. Trump a aliados políticos y personales y a personas con conexiones con él, incluida la participación del Sr. Dershowitz. También puso de relieve el uso de Gertler de conexiones de alto poder en Israel, incluyendo personas con vínculos con el primer ministro Benjamin Netanyahu, y un esfuerzo para ganar el apoyo del embajador de Estados Unidos en Israel.

Pero el resultado también se distinguió por el secreto del proceso, que dejó fuera a los diplomáticos estadounidenses más directamente responsables de tratar con el Congo y de luchar contra la corrupción en África, y que parecía haber sido manejado en gran medida a nivel del Sr. Mnuchin y del Secretario de Estado Mike Pompeo. La decisión no se hizo pública hasta que el Sr. Trump dejó su cargo.

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El abrupto cambio de política hacia el Sr. Gertler fue extraordinario en varios aspectos, según una investigación de The New York Times.

Entre los hallazgos:

La rápida decisión de conceder al Sr. Gertler gran parte de lo que quería desafió las normas del Departamento del Tesoro, según tres antiguos abogados de la agencia, revocando efectivamente las sanciones sin documentación pública que justificara la medida y sin consultar ampliamente a los funcionarios del Departamento de Estado o del Consejo de Seguridad Nacional. Sólo el año pasado, algunos diplomáticos estadounidenses y miembros del Congreso de ambos partidos trataron de ampliar las sanciones impuestas al Sr. Gertler.

El Sr. Gertler puso a prueba los límites de la ley federal contratando a abogados que también trabajaban como grupos de presión en Washington para impulsar su caso, incluido el Sr. Dershowitz, que fue fundamental para conseguir la clemencia del Sr. Trump para una serie de clientes, y el Sr. Freeh. Las normas del Tesoro generalmente prohíben a las personas sancionadas gastar dinero en grupos de presión en los Estados Unidos.

La decisión del Departamento del Tesoro de conceder al Sr. Gertler una licencia especial se basó en parte en una afirmación de que había un “interés de seguridad nacional” para los Estados Unidos en los negocios del Sr. Gertler en África, dijeron los abogados involucrados en el esfuerzo y los funcionarios israelíes. Pero algunos funcionarios del Departamento de Estado se mostraron escépticos de que su valor para la seguridad pudiera compensar los daños humanos, económicos y morales contenidos en las acusaciones contra él. Tampoco está claro cómo podría haber cambiado la balanza desde que se impusieron las sanciones en 2017.

La presión también vino de Israel, donde el Sr. Gertler está representado por prominentes abogados como Boaz Ben Zur, cuya lista de clientes también incluye al Sr. Netanyahu. David M. Friedman, entonces embajador de Estados Unidos en ese país, fue el objetivo de la presión, y luego notificó al Sr. Mnuchin y al Sr. Pompeo que apoyaba el alivio de las sanciones que quería el Sr. Gertler, suponiendo que el Departamento del Tesoro pudiera resolverlo.
El Sr. Mnuchin y el Sr. Pompeo, que también se dijo que apoyaba la decisión, ambos declinaron hacer comentarios.

El Sr. Gertler, en una declaración, dijo que la decisión no fue el resultado de ninguna campaña de influencia especial en Israel o los Estados Unidos, sino su promesa de ser más transparente sobre sus operaciones comerciales en todo el mundo.

“Adoptaremos y aplicaremos las políticas y medidas más estrictas contra el soborno y la corrupción en todas nuestras prácticas globales”, dijo Gertler.

Pero los diplomáticos y los activistas de derechos humanos dijeron que no podían ver ninguna justificación para dar un respiro al Sr. Gertler, que fue descrito por el Departamento del Tesoro en 2018 como “involucrado en el saqueo de los recursos naturales y las consecuencias humanitarias” que siguieron en el Congo pobre y desgarrado.

Los altos funcionarios del Departamento de Estado en la administración de Trump -incluyendo a Michael Hammer, el embajador de Estados Unidos en el Congo; J. Peter Pham, un enviado especial; y Tibor P. Nagy, el secretario de Estado adjunto para asuntos africanos- no fueron informados con antelación de la medida de conceder la licencia al Sr. Gertler, en contra de la práctica normal.

“Aquí tenemos una de las naciones más afectadas por la pobreza, con una población que ha sufrido increíblemente durante las últimas décadas, y hemos trabajado para cambiarla, así que ¿por qué hacer esto?”, dijo el Sr. Pham, que hasta el 20 de enero se desempeñó como asesor principal del Departamento de Estado sobre África.

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